起诉书（陈文林、陈任聪掩饰、隐瞒犯罪所得案）_

天津市东丽区人民检察院　

起诉书

津丽检刑诉〔2022〕336号　

　被告人陈文林，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4600361993********，初中文化，无职业，户籍地及现住地海南省琼中黎族苗族自治县**农场**场部**公司。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月13日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2021年12月20日被天津市公安局东丽分局取保候审,于2022年2月21日经天津市东丽区人民检察院决定取保候审。

被告人陈任聪，男，2002年**月**日出生，公民身份号码4690302002********，中专文化，无职业，户籍地及现住地海南省琼中黎族苗族自治县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月13日被天津市公安局东丽分局刑事拘留,于2021年12月20日被天津市公安局东丽分局取保候审,于2022年2月21日经天津市东丽区人民检察院决定取保候审。

本案由天津市公安局东丽分局侦查终结，以被告人陈文林、陈任聪涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2022年2月21日已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见,审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2021年9月间，被告人陈文林在明知钱款为他人实施犯罪所得的情况下，为非法获利，将本人名下的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行卡提供给犯罪团伙,并于现场提供手机、人脸识别操作,协助犯罪团伙转移赃款人民币320000元，非法获利6100元。

被告人陈任聪在明知钱款为他人实施犯罪所得的情况下，为非法获利，将本人名下的中国建设银行、海南农村信用社、中国邮政储蓄银行卡提供给犯罪团伙,并于现场提供手机、支付宝账户、微信账户、人脸识别操作，协助犯罪团伙转移赃款人民币250000元，非法获利2100元。

经查：2021年9月9日，于某某被骗钱款中的50000元转入陈文林中国建设银行账户后被转移；2021年9月11日，李某某被骗钱款中的50000元转入陈文林中国农业银行账户后被转移；2021年9月13日,杨某某被骗钱款中的50000元转入陈文林中国农业银行账户后被转移,50000元转入陈文林中国建设银行账户后被转移,50000元转入陈文林中国邮政储蓄银行账户后被转移；2021年9月15日,刘某某被骗钱款中的20000元转入陈文林中国建设银行账户后被转移;2021年9月17日,周某某被骗钱款中的50000元转入陈文林中国邮政储蓄银行账户后被转移。

2021年9月6日,崔某某被骗钱款中的30000元转入陈任聪海南农村信用社银行账户后被转移;2021年9月8日，叶某某被骗钱款中的6000元转入陈任聪中国建设银行账户后被转移,4000元转入陈任聪中国邮政储蓄银行账户后被转移;2021年9月12日，李某某被骗钱款中的50000元转入陈任聪中国建设银行账户后被转移,50000元转入陈任聪海南农村信用社银行账户后被转移;2021年9月12日，阮某某被骗钱款中的10000元转入陈任聪中国建设银行账户后被转移;2021年9月18日，于某某被骗钱款中的50000元转入陈任聪中国邮政储蓄银行账户后被转移;2021年9月18日，张某某被骗钱款中的50000元转入陈任聪中国建设银行账户后被转移。

2021年11月12日，被告人陈文林被民警电话传唤到案，被告人陈任聪被民警抓获归案，二人均能如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、案件来源及到案经过等书证；

2、被告人陈文林、陈任聪涉案手机及银行卡等物证；

3、证人于某某、李某某、崔某某等9人的证言；

4、被告人陈文林、陈任聪的供述与辩解；；

5、检查笔录2份。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈文林、陈任聪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈文林、陈任聪二人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，并适用《中国人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其二人刑事责任。被告人陈文林犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人陈任聪到案以后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈文林、陈任聪二人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市东丽区人民法院　

检察官：於成洋

检察官助理：郑菲

2022年7月25日

附件：

1、被告人陈文林现被取保候审于其住处；被告人陈任聪现被取保候审于其住处。

2、案卷材料和证据3册。

3、《量刑建议书》8份。

4、《认罪认罚具结书》1份。

5、《证人（鉴定人）名单》1份。

6、《适用简易程序建议书》1份。

7、随案移送手机1部，银行卡3张（均暂存于天津市公安局东丽分局万新派出所），赃款6100元（暂存于东丽分局涉案账户）。