证券日报网-刘婧

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-114

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月22日送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意提名张楠先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-118）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　同意对《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度申请贷款额度的公告》（公告编号：2022-116）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会2022年12月27日

　　

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-115

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司关于公司

　　2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，对公司2023年对外担保额度进行了合理预计。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司下属公司生产经营资金的需要，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过60亿元（该预计担保额度可循环使用）。其中公司拟对资产负债率为70%以上（含70%）的下属公司提供的担保额度为40亿元，对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。

　　在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

　　根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

　　二、对外担保预计情况

　　

　　三、被担保人基本情况

　　具体基本信息详见附件。

　　四、担保事项的主要内容

　　本次公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，此次担保主要是为满足公司合并报表范围内下属公司生产经营资金的需要，同意为其提供连带责任担保，有利于下属公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为下属公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及下属公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，是为了满足公司下属公司生产经营资金的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为5.39亿元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为16.66%。

　　本次在合并范围内对下属公司提供担保额度合计为60.00亿元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为185.47%。

　　截止本公告披露日，公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

　　

　　公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期不存在对公司的不利影响。

　　八、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会2022年12月27日

　　附表：被担保方基本信息

　　单位：万元

　　

　　说明：

　　1、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、2021年度数据已审计，2022年前三季度数据未经审计。

　　

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-116

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于公司2023年度申请贷款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，公司2023年度拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币600,000万元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

　　公司授权董事长代表公司签署上述银行、融资租赁公司等机构贷款额度内的各项法律文件。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和下属公司之间自由调配使用。

　　本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会2022年12月27日

　　

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-117

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开公司第五届董事会第九次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年01月12日（星期四）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：2023年01月12日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年01月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年01月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2023年01月06日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

　　二、会议审议的事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　

　　2、特别说明：

　　（1）议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2023年1月9日下午5时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（三）登记时间：2023年1月9日上午8:30-11:30、下午1:30-5:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张瑞、彭威

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

　　邮编：265200

　　联系电话：0535-7717760

　　传真：0535-7717337

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会2022年12月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362726

　　（2）投票简称：龙大投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2023年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：委托书有效期限：

　　委托人持股数量：委托日期：年月日

　　

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-118

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司关于公司

　　监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事刘婧女士提交的辞职报告。因工作调整，刘婧女士申请辞去公司监事的职务。刘婧女士辞去监事职务后，仍将在公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，刘婧女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间刘婧女士仍将依照相关规定履行监事职责。

　　截至本公告披露日，刘婧女士未持有本公司股份。公司及监事会对刘婧女士在担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，按照《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2022年12月27日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张楠先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会2022年12月27日

　　附：

　　张楠先生简历：

　　张楠先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任蓝润集团有限公司监察审计中心经理，现任本公司审计部部长。

　　截止本公告披露日，张楠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张楠先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　

　　证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2022-113

　　债券代码：128119债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年12月22日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意将公司独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为10万元/年(含税)。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联交易，关联董事周婧、余茂鑫、杨帆对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

　　同意对《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司战略委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司审计委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司提名委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订后的制度详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度，其中《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》

　　同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司股份回购管理制度》，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司股份回购管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》，内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度申请贷款额度的公告》（公告编号：2022-116）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会2022年12月27日